Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!KYC Analitikas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome KYC analitiko, kuris prisijungtų prie mūsų atitikties komandos ir padėtų užtikrinti, kad mūsų įmonė laikytųsi visų teisinių ir reguliacinių reikalavimų, susijusių su klientų pažinimu (Know Your Customer – KYC). Ši pozicija yra itin svarbi siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir kitoms finansinėms rizikoms. KYC analitikas atliks išsamią klientų duomenų analizę, vertins riziką, tikrins dokumentus ir bendradarbiaus su kitais padaliniais, siekiant užtikrinti skaidrumą ir saugumą.Pagrindinės užduotys apima naujų klientų patikrinimą, esamų klientų duomenų atnaujinimą, rizikos vertinimą bei įtartinų veiklų identifikavimą. KYC analitikas taip pat turės užtikrinti, kad visi procesai atitiktų vietinius ir tarptautinius teisės aktus, įskaitant AML (Anti-Money Laundering) ir CTF (Counter-Terrorism Financing) reikalavimus. Be to, analitikas turės glaudžiai bendradarbiauti su teisininkais, atitikties specialistais ir verslo padaliniais, kad būtų užtikrintas efektyvus informacijos srautas ir greitas sprendimų priėmimas.Sėkmingas kandidatas turėtų turėti analitinį mąstymą, gebėjimą dirbti su dideliais duomenų kiekiais, išmanyti finansų sektoriaus reguliavimą ir turėti patirties su KYC ar AML procesais. Taip pat svarbu gebėti dirbti savarankiškai, laikytis terminų ir būti atidiems detalėms. Ši pozicija suteikia galimybę dirbti tarptautinėje aplinkoje, tobulinti profesinius įgūdžius ir prisidėti prie saugios finansinės sistemos kūrimo.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Atlikti naujų klientų KYC patikrinimus
- Periodiškai peržiūrėti esamų klientų duomenis
- Vertinti klientų rizikos lygį
- Identifikuoti ir pranešti apie įtartinas veiklas
- Užtikrinti atitiktį AML/CTF reikalavimams
- Bendradarbiauti su kitais padaliniais dėl duomenų tikslumo
- Tvarkyti ir archyvuoti KYC dokumentaciją
- Stebėti reguliacinių reikalavimų pokyčius
- Rengti ataskaitas atitikties skyriui
- Dalyvauti vidaus ir išorės auditų procesuose
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, teisės ar susijusioje srityje
- Bent 1–3 metų patirtis KYC ar AML srityje
- Geri analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai
- Gebėjimas dirbti su konfidencialia informacija
- Puikūs bendravimo įgūdžiai
- Geri darbo su MS Office įgūdžiai
- Anglų kalbos mokėjimas (raštu ir žodžiu)
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
- Dėmesys detalėms ir atsakingumas
- Patirtis su KYC sistemomis – privalumas
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kiek metų turite patirties KYC ar AML srityje?
- Ar esate dirbęs su KYC dokumentų tikrinimu?
- Kaip vertinate klientų riziką?
- Kaip reaguotumėte į įtartiną kliento veiklą?
- Kokias KYC sistemas ar įrankius esate naudojęs?
- Kaip užtikrinate duomenų tikslumą ir konfidencialumą?
- Ar turite patirties dirbant su tarptautiniais klientais?
- Kaip sekasi dirbti komandoje?
- Kaip reaguojate į griežtus terminus?
- Kokie jūsų lūkesčiai šioje pozicijoje?
